Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico, los agentes ingresaron a las entidades en busca de información sobre cuentas de sus clientes, tanto de empresas como de individuos.
Seis bancos y cinco empresas en la City fueron allanadas este lunes al mediodía en medio de un megaoperativo encabezado por el Director de Aduana, Guillermo Michel. El organismo investiga tanto a personas físicas como sociedades, las cuales habrían intentado burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.
Según explicaron fuentes de la Aduana, se realizó una denuncia penal contra estas cinco empresas que habrían utilizado declaraciones tipo SIMI falsas que no se encuentran registradas en el sistema MALVINA. «Las firmas no importaron mercaderías para justificar la salida de divisas del BCRA, generando así una indebida fuga de dólares en perjuicio del Estado Nacional. Los giros serían de al menos US$ 5,5 millones», afirmaron en el organismo.
“Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó Michel en conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.
La investigación surgió por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas habían puesto la lupa en 9 declaraciones tipo SIMI que resultaron inexistentes. La maniobra advertida consistía en simular importaciones a partir de documentación aduanera apócrifa, con el objetivo de girar divisas del Banco Central a bancos radicados en EE.UU. Todo ello, al valor del dólar oficial, sin ingresar mercadería al país.
Según fuentes allegadas al operativo, los agentes ingresaron a sucursales céntricas de los bancos BBVA, Galicia y Supervielle. Se les pidió a las entidades que cooperen con la investigación y que permitan acceder a datos clave de las maniobras observadas.
En ese marco, la Aduana realizó la denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9, a cargo del juez Javier López Biscayart y subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.
La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415” causa Nº 163/23. A su vez, el organismo se constituyó como parte querellante.
La Justicia pidió 13 órdenes de presentación a entidades financieras, con el objetivo de obtener más información sobre los operadores de comercio exterior apuntados. A su vez, se realizaron 23 allanamientos que resultaron en la detención de dos personas. Fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en San Isidro y en un estudio contable de Mar del Plata.
«Estamos hablando de una asociación ilícita«, dijo Michel. «Tenemos detenidos en el marco de este proceso a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de dólares en cuentas en Miami”.
Por su parte, Carlos Ñamandú, comisario a cargo de delitos federales, acotó: “El contador sería el cabecilla”. Luego, añadió: “El mecanismo de fraude se origina fraguando empresas. Se fraguaba documentación para poder hacerse los dólares al cambio oficial. Además, en uno de los allanamientos, en la localidad de San Miguel, se secuestraron cinco armas, tres armas largas, dos pistolas en automático y una pistola a bloque. Se está investigando la procedencia”.
Además, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos, para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses. Estos datos requeridos apuntan a dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas.
“Esto era el viejo sistema SIMI: en el sistema actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre», aseguró Michel. «Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.
SN