La Dirección General Impositiva presentó este martes una denuncia contra la firma Sur Finanzas por presunta evasión fiscal y lavado de activos. La presentación, elevada a la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, indica que la empresa habría movido más de 818.000 millones de pesos mediante operaciones virtuales sin respaldo documental.
La causa involucra indirectamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, debido a los vínculos comerciales que la financiera mantuvo con distintos clubes del fútbol argentino.
El caso se desarrolla en un escenario de tensiones crecientes entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol. La denuncia, a la cual Noticias Argentinas tuvo acceso, surge luego de cuestionamientos públicos por decisiones recientes dentro de la AFA, como la entrega de un título a Rosario Central mediante un sistema de sumatoria de puntos y las sospechas sobre la influencia del dirigente Pablo Toviggino en los arbitrajes. A esto se sumó un gesto político del presidente Javier Milei, quien exhibió en su despacho una camiseta de Estudiantes de La Plata, lo que fue interpretado como un mensaje directo hacia la cúpula de la asociación.
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X de @tapiachiqui
Sur Finanzas, formalmente propiedad de Ariel Vallejo, habría evadido entre 2022 y 2025 más de 3.300 millones de pesos correspondientes al Impuesto a los Débitos y Créditos, conocido como impuesto al cheque. La DGI sostiene que la empresa omitió retener y liquidar el tributo a las empresas y usuarios que operaban mediante sus sistemas virtuales de pago, salvo en las excepciones que establece la normativa vigente.
La firma inició sus actividades en la localidad de Adrogué hace cuatro años. Comenzó como operadora de criptomonedas y billetera digital y en 2024 adoptó la figura de Proveedor de Servicios de Pago bajo la denominación Sur Finanzas PSP SA. Su crecimiento dentro del ámbito futbolístico fue rápido: pasó a ser anunciante y prestamista de clubes de primera división, lo que incrementó su volumen de operaciones y su exposición pública.
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La DGI identificó movimientos significativos realizados a través de la billetera virtual de la empresa, con transacciones mediante pagos con QR, terminales SurPos y links de pago. Según la denuncia, estas operatorias habrían permitido canalizar fondos de origen no identificado. La investigación detectó que el 31% de los usuarios que movían dinero a través de la plataforma eran “sujetos no categorizados”, sin inscripción fiscal en los registros del organismo recaudador.
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La sospecha central es la existencia de una estructura destinada al lavado de activos, basada en la informalidad tributaria de gran parte de los usuarios y en la magnitud de los montos operados. La DGI presentó documentación que detalla la evolución de los movimientos financieros de la firma y los incumplimientos tributarios registrados desde el inicio de sus actividades hasta abril de este año.
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De acuerdo con el cálculo incorporado a la denuncia, Sur Finanzas habría evadido 3.327 millones de pesos en concepto del impuesto al cheque durante ese período. La maniobra incluiría la falta de aplicación del tributo a empresas que realizaban transacciones habituales a través de la plataforma y a personas que no se encontraban en los grupos exceptuados por la normativa.
La investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, que deberá analizar la documentación aportada por el organismo recaudador y determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba.